Ефремова обвиняют в выводе миллионов долларов за рубеж
Деньги переводились, когда Ефремов был главой Луганской облгосадминистрации, уверяют в прокуратуре.
Экс-нардеп Александр Ефремов перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний. Такие данные предоставила прокуратура со сылкой на информацию ФБР.
"В настоящее время орган досудебного расследования устанавливает обстоятельства вывода Народным депутатом Украины V, VI, VII созывов ОСОБА_2 (Ефремов – ред.) за границу средств государственного бюджета в особо крупных размерах на счета субъектов хозяйствования - нерезидентов Украины, финансового содействия им созданию и деятельности террористической организации ЛНР", - сказано в
постановлении суда.
Кроме того, следствие расследует причастность к этому делу (хищение бюджетных средств в особо крупных размерах) соратников политика.
Согласно полученной от ФБР информации, Ефремов, начиная с июня 2006 года, ПАО через Укркомункбанк, осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же, отмечается в сообщении.
"В ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ПАО Укркомункбанк является ОСОБА_8, который находился на должности заместителя ОСОБА_2 в период возглавления им Луганской областной государственной администрации", - установило следствие.
Отмечается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО Укркоммунбанк стабилизационный кредит в сумме 34 млн. грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.