Национальный банк Украины предупреждает банки о выявленных случаях мошенничества с чеками Mercure Bank Ltd., передают
Українські новини.
Национальный банк предупредил украинские финансовые учереждения о попытках втягивания банков в мошенническую схему получения наличных средств по фиктивным чекам.
По данным НБУ, зафиксированы случаи поступления в украинские банки документов по факсу, состоящих из письма Mercure Bank Ltd. (Anjouan, I.O.I.), которым гарантируется действительность выданных в октябре 2003 года банковских чеков №3360359 и №3360360 на суммы 1,15 млн евро и 1,25 млн евро соответственно, а также копий этих чеков и обращения Mercure Bank Ltd., в котором говорится, что действительность чеков может подтвердить Anadolu Finans Banka.
"В ходе проверки существование банковского учреждения с названием Mercure Bank Ltd зарегистрированной в Anjouan, не установлено", - сообщил НБУ.
Ранее НБУ неоднократно предупреждал банки о случаях мошенничества с чеками иностранных банков.