Фото: Ansa
Финансовая полиция Флоренции получила запрос от САП
Бизнесмен находится под следствием по совершенным в Украине преступлениям, связанным с коррупцией государственных чиновников, и мошенничеством против украинской государственной компании.
Финансовая полиция итальянской Флоренции конфисковала активы на сумму 41 млн евро у российского бизнесмена по запросу о международной правовой помощи, предоставленном украинской Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом сообщает
Ansa в понедельник, 29 июля.
Указано, что речь идет об акциях компании номинальной стоимостью 3 млн евро и четырех объектах недвижимости стоимостью почти 38 млн евро. Они являются результатом реинвестирования незаконно скопленных доходов, установили итальянские антикоррупционеры.
"Бизнесмен находится под следствием по совершенным в Украине преступлениям, связанным с коррупцией государственных чиновников, мошенничеством против украинской государственной компании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции на сумму более 60 млн долларов, а также отмыванием денег", - говорится в сообщении.
Установлено, что россиянин, реинвестируя часть средств, полученных незаконным путем, через траст во Флоренции владеет всем капиталом компании, которой подконтролен роскошный комплекс недвижимости в столице Тосканы.
При этом никаких дополнительных подробностей личности бизнесмена СМИ пока не приводят.