Европейский Союз угрожает Украине жесткими санкциями в случае, если до конца 2002 года не будет принят закон о борьбе с отмыванием денег. "Позиция достаточно жесткая: если в определенный FATF срок до конца этого года не вступит в силу закон о борьбе с отмыванием денег, против Украины будут применены жесткие санкции", - заявил министр юстиции Александр Лавринович, сообщают Українські Новини. Александр Лавринович сказал, что Европейский союз считает недостаточными действующие нормы законодательства, которые регулируют вопросы борьбы с отмыванием "грязных" денег.
Министр подчеркнул, что он надеется, что закон будет принят Верховной Радой, поскольку других вариантов решения этой проблемы нет.
| Александр Лавринович не сказал, какие санкции могут быть приняты, отметив только, что в случае их введения рядовые граждане это сразу почувствуют |
Как сообщалось, в конце октября Верховная Рада отложила принятие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", направив его на повторное второе чтение.
Проект закона предлагает узаконить Государственный департамент финансового мониторинга, созданный в январе указом Президента Леонида Кучмы при Министерстве финансов.
Законопроект устанавливает критерии сомнительных финансовых операций.
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) на своем заседании в октябре решила оставить Украину в списке стран, не борющихся с отмыванием грязных денег.
При этом FATF рекомендовала странам-членам организации принять контрмеры против Украины с 15 декабря, если Украина до этого срока не примет закон, направленный на борьбу с отмыванием денег.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.
Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов.