Государственная налоговая администрация в рамках проведенной проверки Интерконтинентбанка обнаружила, что в течение 2000 года ряд его клиентов занимались незаконной конвертацией денежных средств с целью ухода от налогов, — сообщил на пресс-конференции заместитель председателя ГНА Анатолий Брезвин.
По его словам, ряд предприятий, зарегистрированных на фиктивных лиц, с использованием счетов Интерконтинетбанка перечисляли огромные суммы на корреспондентские счета российских, латвийских и эстонских банков, что позволяло им уходить от налогов.
Государственная налоговая администрация в рамках проведенной проверки Интерконтинентбанка обнаружила, что в течение 2000 года ряд его клиентов занимались незаконной конвертацией денежных средств с целью ухода от налогов, — сообщил на пресс-конференции заместитель председателя ГНА Анатолий Брезвин.
По его словам, ряд предприятий, зарегистрированных на фиктивных лиц, с использованием счетов Интерконтинетбанка перечисляли огромные суммы на корреспондентские счета российских, латвийских и эстонских банков, что позволяло им уходить от налогов.
Брезвин сказал, что только за этот год по такой схеме через Интерконтинентбанк было конвертировано около 2 млрд. гривен.
Он затруднился оценить причастность и роль банка в общем объеме схем ухода от налогов в Украине, однако уточнил, что сейчас идет сбор доказательств о причастности служащих банка к реализации этих схем.
Интерконтинентбанк входит в группу малых банков с активами меньше 50 млн. гривен.