Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах

Корреспондент.biz, 23 декабря 2017, 15:44
7
2776
Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva
Банк оштрафован из-за расследования по офшорам

Финучреждение должно будет заплатить более двух миллионов евро из-за скандала с офшорами.

В Швеции банк Nordea должен будет заплатить штраф из-за упоминания в расследовании по офшорам по так называемым Панамским документам. Соответствующее решение принял Финансовый надзор Люксембурга, согласно которому банк должен будет заплатить более двух миллионов евро, сообщает Yle.

В расследовании удалось установить, что своим клиентам банк помогал в организации фирм-однодневок, используя фирму, которую зарегистрировал в Панаме.

"Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег", - отмечает издание.

Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.

Напомним, в интернете обнародовали гигантскую база данных, касающаяся более чем 200 тысяч офшорных счетов.

ТЕГИ: банкиШвецияштрафофшорыПанамский архив
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях