Фото: Reuters
Кабмин и НБУ утвердили мероприятия по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем
Кабмин совместно с Нацбанком утвердили постановлением от 21 октября 2009 года №1119 разработанный Госфинмониторингом план мероприятий на 2010 год по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как сообщили в Госфинмониторинге, одной из первых мер, которая согласно документу должна быть принята уже в I квартале 2010 года, является разрешение сотрудникам государственной таможни арестовывать валюту, которая перевозится через границу.
В документе отмечается, что основанием для таких действий является подозрение, что операция осуществляется с целью отмывания денег.
Кроме этого, предлагается увеличить размер штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах.
Отметим, что сейчас накладывать арест на перевозимые валютные ценности имеют право правоохранительные органы.
В то же время, Гостаможслужба и Минюст должны подать Кабмину предложения по внесению соответствующих изменений в Таможенный кодекс Украины.
Между тем, другой неотложной мерой, которая должна быть принята уже в IV квартале этого года, является введение в финансовое законодательство такого понятия как "безупречная деловая репутация" и разграничение понятий "собственник финансового учреждения" и "лицо, которое осуществляет контроль над финучреждением".
В числе прочих новшеств план мер по борьбе с отмыванием денег предусматривает изменение законодательства рынка ценных бумаг для того чтобы не допустить владения контрольным пакетом акций фондовых компаний лицам с судимостью.