Фото: Reuters
10 тыс. человек подозреваются в отмывании денег
Представитель государственного генерального секретариата по информационным системам, занимающегося отслеживанием денежных потоков, уходящих из страны в период кризиса, Йоргос Ласкаридис рассказал, что жители Греции вывели из страны 33 млрд евро за три последних года.
По словам чиновника, деньги ушли в основном в банки
Великобритании, Германии и Швейцарии.
Ласкаридис уточнил, что в отношении примерно 10 тыс. человек
из числа переводивших деньги за рубеж ведется расследование относительно
возможного отмывания денег и уклонения от налогов.
Однако, по его словам, работа электронных систем,
позволяющих сопоставлять доходы граждан и их сбережения, пока далека от
оптимальной.
В последние недели тема вывода денежных средств за рубеж
очень активно обсуждается в Греции.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию, каждый пятый грек оказался на грани бедности.
Настоящий скандал вызвал так называемый список Лагард, в
который вошли две тысячи вкладчиков-греков, имевших счета в швейцарском
отделении международного банка HSBC.
Законом иметь счета за рубежом не запрещается, но у властей
есть подозрения, что некоторые фигуранты списка могли уклоняться от налогов.
Греческие власти получили этот список два года назад, но
расследование началось только после того, как в СМИ разразился скандал.
Журналист Костас Ваксеванис, опубликовавший список, оказался на скамье
подсудимых по обвинению в нарушении закона о защите частной информации.
Ваксеванис был оправдан, но прокуратура подала апелляцию на приговор.