Арестованы создатели оффшоров "Панамагейта"

Корреспондент.biz, 10 февраля 2017, 13:35
12
7802
Арестованы создатели оффшоров  Панамагейта
Основателей компании-регистратора арестовали

Регистраторов скандальных офшоров задержали по обвинению в коррупции.

 
Основателей Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака задержали правоохранители Панамы.Об этом сообщает агентство EFE. В офисе компании прошли обыски.
 
Как отмечает агентство, задержание Моссака и Фонсеки последовало спустя несколько часов, после того как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras.
 
Расследование этого дела началось в 2014 году. Следствие считает, что топ-менеджеры нефтяной компании, которую с 2003 по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали с подрядчиками контракты, чьи суммы были намеренно завышены. Они также подкупали политиков. Дело Petrobras в итоге привело к импичменту Дилмы Руссефф.
 
Компания Mossack Fonseca стала широко известна в апреле 2016 года, после того как Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала расследование об офшорах крупных бизнесменов и нескольких высокопоставленных политиков. Оно было основано на документах Mossack Fonseca, полученных в результате утечки. В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных офшорах Порошенко. В расследовании также утверждалось, что "люди из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшоры не менее $2 млрд.
 
Скандал с офшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлейгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория. Основатели компании охарактеризовали утечку как "ограниченный взлом".
 
 
Скандалы с офшорами
СМИ: Оксфорд и Кембридж инвестировали в офшорные фонды
Королева Британии инвестировала в офшоры 10 миллионов фунтов
Опубликован новый офшорный архив мировых политиков
Полиция Германии купила документы из панамского досье
Суд отпустил на поруки создателей панамских офшоров
СПЕЦТЕМА: Скандалы с офшорами
ТЕГИ: арестПанамаофшорыПанамский архив
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях