Нацбанк за год нашел 115 нелегальных обменников

Корреспондент.biz, 18 января 2018, 12:02
0
1755
Нацбанк за год нашел 115 нелегальных обменников
Фото: Корреспондент.net
Нацбанк искал нелегальные обменники по всей Украине

В 2017 году Национальный банк Украины проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине. В результате чего были обнаружены 115 нелегальных обменников.

Национальный банк Украины в прошлом году проверил 1018 пунктов обмена валют в Киеве и во всех областях Украины. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В результате проверок, были обнаружены 115 нелегальных пунктов обмена валют в Киеве, а также Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Информацию о таких пунктах регулятор передал в правоохранительные органы. 

В целом, среди обнаруженных нарушений наиболее существенными оказались проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных средств в кассе данным бухгалтерских документов, непредоставление документов в ходе проверки или препятствование ее проведению.

"В 2018 году Нацбанк планирует проверять в первую очередь те обменники, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году либо в отношении которых есть основания сомневаться в достоверности объемов операций", – добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины за 9 месяцев 2017 года выявил 101 нелегальный валютный пункт обмена валют.

ТЕГИ: валютный рынокНацбанкобменникнелегальный бизнес
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях