Вопрос об отмывании денег будет включен в ежегодную речь президента ЕК Жан-Клода Юнкера
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор − Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) − дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Об этом сообщает
Financial Times со ссылкой на высших чиновников ЕК.
Также Еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.
Обе инициативы по усилению полномочий ЕС в борьбе с отмыванием денег последовали за сообщениями о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.
На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.
Теперь, согласно планам, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.
К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.
Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.
Напомним, в феврале 2018 года в Латвии возник скандал вокруг отмывания денег в одном из крупнейших банков страны ABLV. В итоге США и ЕЦБ добились его закрытия, а власти страны
запретили банкам сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet