Фото: Getty Images
С начала 2017 года из Турции незаконно выведены сотни миллионов долларов
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.
В Турции задержаны сотни людей по обвинению в незаконном переводе денег проживающим в США иранцам. Всего выдано 417 ордеров на арест, 216 из них уже исполнены, сообщило Анатолийское информационное агентство во вторник, 2 октября.
Подозреваемым вменяется в вину то, что они с начала 2017 года перевели в США на 28 тысяч счетов, принадлежащих преимущественно иранцам, почти 2,5 млрд лир (420 млн долларов). По версии обвинения, эти лица за осуществление таких переводов через банковские филиалы и банкоматы получили значительные "комиссионные".
Подозреваемые, задержанные на территории 40 различных провинций Турции, обвиняются в подрыве финансовой и экономической безопасности страны, а также в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как сообщалось, Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор − Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) − дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet