В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

Корреспондент.biz, 17 января 2019, 14:23
2
2269
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Фото: Reuters (архивное фото)
Госфинмониторинг подвел итоги прошлого года

Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом в в четверг, 17 января, информирует пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Как сообщалось, НБУ упростил проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

НБУ: через банк Тигипко незаконно перевели миллиарды гривен

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

СПЕЦТЕМА: Итоги 2018 года
ТЕГИ: операцияГосфинмониторингуголовный кодексфинансовые операции
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях