Фото: ГФС
ГФС расследует вывод из банка почти полмиллиарда гривен
Бывшего директора коммерческого банка подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации.
Государственная фискальная служба объявила в международный розыск через Интерпол бывшего главу банка из-за растраты полмиллиарда гривен. Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.
"Злоумышленник действовал по предварительному сговору с другими лицами того же банка. В течение 2014 года они кредитовали подконтрольных субъектов хозяйствования на общую сумму более 476 млн грн, а потом 174,5 млн грн легализовали, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий", - сообщил Мельник.
Отмечается, что следователи ГФС собрали качественную доказательную базу, подтверждающую совершение указанного правонарушения выводами ряда экспертиз и исследований, финансово-хозяйственной документацией и показаниями свидетелей.
Суд дал разрешение на специальное досудебное расследование по данному делу. Следствие продолжается.
Ранее в ГФС сообщили, что за семь месяцев 2021 года объем возмещенных в бюджет средств службой вырос почти вдвое.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet