Фото: НБУ
Нацбанк обязал банки проверять клиентов на связи с Россией
Новые требования должны помочь выявить скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.
Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в
сообщении НБУ.
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
-
являются гражданами России;
-
являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;
-
имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре;
-
имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
-
владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
Решение касается всех банковских учреждений - как украинских, так и филиалов иностранных.
В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet