UA
 

Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией

Текст: ,  18 марта 2023, 15:45
1
2066
Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
Фото: НБУ
Нацбанк обязал банки проверять клиентов на связи с Россией

Новые требования должны помочь выявить скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.


Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ.
 
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
 
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
 
  • являются гражданами России;
  • являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;
  • имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре;
  • имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
  • владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
 
Решение касается всех банковских учреждений - как украинских, так и филиалов иностранных.
 
В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России сроком на 50 лет.

ЕС ввел санкции против трех частных банков РФ

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Война России с Украиной
СюжетВторжение России в Украину. Онлайн
Подразделению ПВО необходима помощь с ремонтом пикапа
Сырский назвал особенность современных боевых действий
Япония и Камбоджа будут разминировать Украину
СюжетВторжение России в Украину. 1-31 мая 2024 года
СПЕЦТЕМА: Война России с Украиной
ТЕГИ: банкНБУбанки УкраиныНацбанкновости УкраиныВойна в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии
Загрузка...