НБУ обязал банки реагировать на аномальные операции физлиц

 

Национальный банк Украины ввел новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

 

"Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств / финансирования терроризма и другой незаконной деятельности", - пояснили в Нацбанке.

 

Новыми требованиями установлена обязанность для банков в виде реагирования на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов - физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции в пределах сумм и объемов, имеющих рациональное обоснование.

 

Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений / обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

 

Кроме того, регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений с е-резидентами.

 

Напомним, в Украине утвердили новую стратегию развития финансового сектора. В основе документа - противостояние вызовам войны и поддержание восстановления экономики страны.

 

НБУ смягчает ограничения по валютным операциям

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet