Фото: pixabay.com (ілюстративне фото)
Госфинмониторинг будет отдельно проверять крупные покупки недвижимости
Финансовая разведка усилит контроль за наличными расчетами при покупке дорогой недвижимости и премиальных автомобилей.
Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельно анализировать крупные операции с наличными, которые используются для приобретения дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента. Об этом сообщил глава ведомства Филип Пронин в Telegram в понедельник, 11 мая.
"В фокусе - не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используют для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных авто и другого имущества премиального сегмента", - пояснил он.
Глава Госфинмониторинга привел пример приобретения элитного авто стоимостью 100 тысяч долларов (более 4,3 млн гривен), подчеркнув, что в таких случаях подтверждение источников средств является необходимостью.
Отдельным маркером риска определены случаи внесения наличных через разные банковские учреждения с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Пронин уточнил, что ведомство анализирует полную картину: суммы, периодичность, связи между операциями и реальное происхождение средств, а не отдельные фрагменты транзакций.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp