UA
ГлавнаяУкраинаВсе новости раздела
 

Арьев показал схему, как из ПриватБанка вывели $41 млн

Корреспондент.net, 1 марта 2019, 12:22
6
6090
Арьев показал схему, как из ПриватБанка вывели $41 млн
Фото: Корреспондент.net
Миллионы выводились из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года

Нардеп утверждает, деньги выводились, когда банком руководил Игорь Коломойский. При этом применялась "стандартная для олигарха схема хищения".

На счета студии Квартал 95 Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов из ПриватБанка во времена Игоря Коломойского. Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев на своей странице в Facebook в пятницу, 1 марта.

"Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как $41 млн средств вкладчиков ПриватБанка были выведены на счета комиков Квартала-95 через кредитование связанных с Коломойский компаний", – написал Арьев.

Он не назвал свои источники, но подал номера контрактов и даты банковских трансферов. По словам нардепа, "произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которую расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6 млрд долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами" .

"В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям Реализ Ойл и ООО ТД Карпатнафтотрейд, которые входят в структуру группы Приват Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО Укртранснафта, менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским", – пишет нардеп.

Фото: Владимир Арьев / Facebook 
Фото: Владимир Арьев / Facebook 

Он отметил, что руководителем Укртранснафты в то время был Александр Лазорко – руководитель других компаний группы Приват" и известный "манипуляциями по выкачке технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы Приват".

"В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из Укртранснафты на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса ( 25%)", – заявляет Арьев.

Далее, по его словам, компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре "офшорки", зарегистрированные на лица, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн долларов "оседает" на компании Godfrey Consulting Limited, которая зарегистрирована на Сергея Мельника.

По словам нардепа БПП, это – еще один представитель номинальных собственников, который "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в ПриватБанке на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО ТК Приват ТВ Днепр и директором ряда компаний группы Приват.

"Замаскировав движение средств через оффшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского", – заявляет нардеп.

Далее, утверждает он, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами финучреждения, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц:

  • Dr. Robert Walz (DE)
  • Pinehill Investment Holdings Inc.
  • Lacront Unitrade Llp (Uk)
  • Piper Smith Watton Llp (Uk)
  • Candlewood Investments Limited
  • Triapos Limited, Cyprus
  • SHSN Limited, Belize
  • Atrazon Limited LTD, Cyprus
  • Maintrade Limited, Seychelles
  • Panevest End Co S.A., Panama
  • Aldorante Limited, Cyprus
  • Film Heritage Lnc, Belize

"Все средства выводились с похожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги по контрактам". Также, согласно одному из назначений, 1,3 млн евро  были направлены на покупку недвижимости", – заявляет Арьев.

Он подчеркнул, что "все компании зарегистрированы в оффшорных зонах".

"Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн долларов выводились из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского", – отметил Арьев.

Накануне он писал, что с 8 октября 2012 года проекты Студии Квартал-95 переместились с Интера на канал 1+1.

"Через месяц ПриватБанк выдает компании Укртатнафта, которая находилась под контролем Коломойского, кредит на 10 млн долларов", – заявлял Арьев.

"Один день – и средства получает компания Transit SA. Она зарегистрирована в Швейцарии на имена владельцев Привата Коломойского и Боголюбова, а также Игоря Суркиса. После этого деньги делают головокружительные виражи по миру. Для маскировки эти миллионы прогоняют через счета кипрского Приватбанка", – добавил он.

"В итоге более 6 млн долларов оказываются на счетах одной кипрской компании. Она называется Green Family Ltd (Зеленая семья с ограниченной ответственностью, в переводе)", – утверждал нардеп.

"Теперь вы знаете и о другой, большей сумме. Это не на корпоративе у Суркиса за 100 тысяч необлагаемых налогом долларов выступить. Тут все интереснее", – пишет уже сегодня Арьев.

Ранее журналисты выяснили, что Владимир Зеленский имеет кинобизнес в России, хотя уверял, что закрыл его еще в 2014 году. Поступления на счета кинокомпании Зеленского и его партнеров в России с 2014 до 2017 года составили более 350 млн гривен. Также фирма Грин Филмс, которой через кипрскую компанию владеет Зеленский, выиграла конкурс на получение частичного финансирования производства киноленты из бюджета России.

Сам Зеленский в видеообращении заявил на обвинения журналистов, что у его компании много различных интеллектуальных прав, которыми она торгует с разными странами, включая Россию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: КоломойскийдепутатПриватБанкГруппа ПриватИгорь КоломойскийнардепынардепБлок Петра ПорошенкоПриватбанк новости
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в cоцсетях