Злоумышленники по фальшивым документам получали деньги из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Таким образом было украдено миллионы гривен, которые направлялись на финансирование криминальных структур.
В Виннице правоохранители разоблачили масштабную схему хищения денег из бюджета, которые шли на финансирование криминалитета. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, члены организованной преступной группы мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов.
"Преступная сделка заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета", - сообщили в полиции.
Полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве. Изъяли деньги и вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, флеш накопители, банковские карты и прочее.
Отмечается, что среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них - гражданин России.
Участникам группы объявлено о подозрении в мошенничестве совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Киеве банда похитила и пытала иностранца. Злоумышленники получили от пострадавшего $40 долларов и стали вымогать у него уже $100 тысяч.
Напомним, в МВД сообщили о новом виде мошенничества в сети. Злоумышленники используют для своих мошеннических схем мессенджер Telergam.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet