Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн.
Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого является гражданин России, президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, ГБР проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов РФ к совершению военных преступлений на территории Украины, в частности, через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.
В ГБР напоминают, что 11 ноября 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица, подконтрольные чиновникам и депутатам РФ.
В частности, речь идет о долях в уставных капиталах Житомироблэнерго (95,54%) Херсоноблэнерго (99,99%, Кировоградоблэнерго (72,9%) Черновцыоблэнерго (96,78) %) и Ровнооблэнерго (93,24%). Эти доли в разных пропорциях принадлежат ООО ВС Груп Менеджмент, а также нидерландским ВС Энерджи Интернешнл Н.В. и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.
Решением СНБО от 19 октября 2022 года применены санкции в отношении Евгения Гинера сроком на 10 лет.
Напомним, в ноябре прошлого года СБУ провела обыск в компании российских олигархов VSEnergy .
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet