Одного из богатейших украинцев подозревают в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.
Еще пару лет назад в это было очень трудно поверить, но сейчас это факт. Игорь Коломойский вот уже несколько дней проводит в СИЗО. Одного из самых богатых украинцев подозревают в мошенничестве. Игоря Суд разрешил ему внести залог в 509 млн грн, однако пока бизнесменотказывается.
Версия следствия
2 сентября СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса. Речь идет о мошенничестве (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием) и о легализации (отмывании) доходов или имущества, полученных преступным путем.
“Установлено, что в течение 2013−2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений”, — говорится в заявлении Службы безопасности Украины.
Расследование касается махинаций вокруг Укртатнафты и Укрнафты. В частности, менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов.
По данным следствия, схема работала в пользу фактических владельцев и бенефициаров компаний.
7 ноября 2022 года Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства после соответствующего указа президента Владимира Зеленского. Акции предприятий перешли Минобороны Украины на период действия военного положения. 11 ноября руководителем Укрнафты был назначен Сергей Корецкий. До этого оперативное управление компанией осуществляла так называемая бизнес-группа Приват, связанная с Игорем Коломойским
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы защитят свое государство и вернут свободу своей земле.
«Каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы — те же самые. Демократия — наверное, такая же бурная. Свобода — одна из крупнейших в Европе, как и всегда”, — заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что эти качества реализуются точно без многолетнего “как всегда“ в отношении тех, кто “грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила”.
“Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое — каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать”, — резюмировал глава государства.
Почему сейчас?
Политолог Владимир Фесенко называет дело Коломойского показательным и демонстративным.
“То, что сейчас произошло, – это демонстрация, что нет неприкасаемых. И об этом сказал сам президент два дня назад в своем видеообращении. Это демонстрация борьбы с коррупцией. Хотя дело не сегодняшнее, давнее. Но тем не менее это сигнал, что в борьбе с коррупцией государство готово идти даже на то, чтобы предпринять действия против очень влиятельных людей из крупного бизнеса Украины. Конечно же, символически, я думаю, это ставит точку на олигархическом статусе Коломойского. Вот канал "1+1" – он его уже давно не контролирует, но формально это считается его активом. Поэтому это можно рассматривать и как продолжение политики деолигархизации, и как проявление борьбы с коррупцией, и в какой-то мере как конкуренцию между СБУ, которая занимается этим делом, с одной стороны, и новыми антикоррупционными органами – с другой”, - полагает Фесенко.
Также политолог считает дело Коломойского сигналом многим другим представителям политических элит.
Выдадут США?
Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко утверждает, что Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра.
"Это разрушает популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и якобы не выдадут в США", - отмечает Лещенко.
Лещенко опубликовал часть документа о сообщении Коломойскому о подозрении, где он указан именно как гражданин Израиля и Кипра и лишен гражданства Украины.
Советник главы ОП также сообщил, что запросов на экстрадицию Коломойского в США, где против него ведет расследование ФБР, не поступало в Украину.
"Если поступит, этот запрос будет выполнен согласно Договору между Украиной и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Никаких ограничений в виде гражданства Коломойского для этого не существует", - отметил он.
В конце 2016 года правительство национализировало ПриватБанк, после чего финучреждение докапитализировали на сумму в более 155 млрд гривен.
Минюст США обвинял Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы “отмывал” через компании в США и по всему миру. Сам олигарх отрицает эти обвинения.
В общем в украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде продолжается процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам Коломойского и Боголюбова. Банк требует возмещения в связи со схемами бывших владельцев, которые имеют признаки мошенничества и отмывания средств.
В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.