UA
 

АРМА разыскало скрытые за рубежом активы украинца на 4 млн. дол

Текст: ,  17 мая 2024, 05:59
0
6370
АРМА разыскало скрытые за рубежом активы украинца на 4 млн. дол
Фото: delo.ua
АРМА разыскала скрытые за рубежом активы подозреваемого в растрате 64 миллиона грн

Благодаря успешному сотрудничеству АРМА и компетентных органов США удалось оперативно разыскать имущество за границей и передать эти сведения для ареста разысканной недвижимости и дальнейших процессуальных действий.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало скрытые за рубежом активы гражданина Украины, подозреваемого в растрате крупной суммы. Речь идет о недвижимости и деньгах на счетах. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила глава АРМА Елена Дума.
 
В Агентстве уточнили, что разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов США.
 
"По информации следствия, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. Маскировал свою деятельность он под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам", - рассказала Дума.
 
Полученные данные об активах фигурантов направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
 
Ранее сообщалось, что АРМА готовит к реализации 264 картины, ранее принадлежавшие экс-нардепу Виктору Медведчуку. Кроме того, яхта Медведчука Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

ТЕГИ: СШАфинансыАРМА
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии