Фото: ДБР
Новыми владельцами имущества стали иностранные компании, фактическими бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ
Фигурантам дела за совершение растраты в особо крупных размерах грозит лишение свободы до 12 лет.
Государственное бюро расследований объявило подозрение шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка. Об этом ГБР
сообщило на своем сайте в пятницу, 13 декабря.
ГБР в марте 2023 года разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находившегося в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.
Новыми владельцами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ. Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны.
Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, вовлеченных в сделку, и лицу, которое "приобрело" имущество банка, объявлено подозрение в растрате или пособничестве в растрате имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Фигурантам дела за совершение растраты в особо крупных размерах грозит лишение свободы до 12 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, проводится досудебное расследование.
Кроме того, мы писали, что агент российской военной разведки (более известна как ГРУ), осуществлявшая свои действия на Житомирщине и корректировавшая ракетно-дроновые удары агрессора по Силам обороны,
получила 15 лет заключения.