Фото: Укроборонпром
Бывшего руководителя государственной компании подозревают в "отмывании" почти 400 миллионов Укроборонпрома
Бывший руководитель государственной компании легализовал средства через подставные соглашения и купил имущество в Европе.
Сотрудники НАБУ и САП разоблачили бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров на масштабном отмывании денег концерна
Укроборонпром. Об этом
сообщает пресс-служба САП в четверг, 20 февраля.
О подозрении сообщили бывшему генеральному директору государственной компании, которая уполномоченная государством быть посредницей в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения.
В рамках досудебного расследования по факту завладения более 387 млн грн средств государственных предприятий-участников концерна Укроборонпром установлена причастность указанного лица к легализации средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями.
Общая сумма перечисленных таким образом средств превышает 46 млн. долларов, из которых 13 млн. евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица.
В дальнейшем за эти средства лицо приобрело элитную недвижимость на территории Французской Республики. Речь о:
-
вилле, стоимостью 86 млн грн;
-
винодельне, корпоративных правах и 105 земельных участков общей стоимостью 229 млн грн;
-
27 винодельческих участков стоимостью 37 млн. грн.
На сегодняшний день на имущество французским судом наложен арест.
Заметим, что дело о легализации средств передали французские правоохранители НАБУ и САП в порядке международного сотрудничества.
Следствие продолжается.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp