Фото: AFP
Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, теперь изменен (иллюстративное фото)
Основаниями для включения/исключения лица из перечня террористов являются сведения, которые СБУ предоставляет Государственной службе финансового мониторинга.
Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук на своем Telegram-канале.
Основаниями для включения/исключения лица в перечень террористов является информация о включении организации (группы) в перечень террористических организаций (групп), которую подает Служба безопасности Украины в Госфинмониторинг.
Кроме того, правительством внесены изменения в Порядок подачи информации Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном владельце клиента, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, и информацией о конечном бенефициарном владельце, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки клиента.
Напомним, в марте правоохранители задержали 19-летнюю пособницу РФ из Николаева, которая по заданию врага должна была устроить теракт возле областного управления полиции.
В США пояснили, почему Россию до сих пор не признали страной-спонсором терроризма
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp