Фото: НАБУ
Имя парламентария официально не уточняется, но обстоятельства дела указывают на Евгения Шевченко
Народный избранник пообещал представителям частного общества за определённую сумму способствовать получению разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений.
НАБУ и САП завершили расследование по подозрению действующего народного депутата Украины в легализации доходов, полученных преступным путем. Материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ во вторник, 2 декабря.
По данным следствия, народный избранник пообещал представителям частного общества за определенную сумму поспособствовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил.
Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.
Так, сначала более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании родственника под видом оплаты за предоставление "правовых услуг". В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса – BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.
Позже подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, притворяясь, что они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.
Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 209 УК Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенную повторно.
Отметим, нардепу объявили подозрение 16 октября. Как сообщает Интерфакс-Украина, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp