Фото: Reuters
Налоговики изъяли 46 тыс. 463 доллара США
В Запорожье из нелегального пункта обмена валют налоговики изъяли доллары, евро, гривны и рубли на общую сумму более 650 тыс.гривен.
Как сообщили в управлении
Государственной налоговой администрации в Запорожской области, нелегальный пункт
обмена валют открыто действовал в Жовтневом районе Запорожья в помещении
магазина Кобзарь.
"В ходе контрольной проверки налоговики зафиксировали в нелегальном
пункте факт обмена 50 долларов США. Выяснилось, что пункт не имел разрешения
Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, также там отсутствовали
агентское соглашение с банковским учреждением на закупку валюты", - рассказал
начальник штаба управления ГНА в Запорожской области Олег Трохин.
По данным налоговиков, хозяин обменника закупал валюту в одном из
банков, где имел связи. В пункте обмена валюты выявлены денежные средства на
общую сумму 655 тыс. гривен, из них 46 тыс. 463 доллара США, 3245 евро, 623 тыс.
рублей. Эти деньги изъяты и находятся на депозитном счете налоговой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 202 УК
Украины. Квалификация статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до
250 необлагаемых налогом доходов, а также конфискацию валюты.
Ранее, в сентябре сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 16 человек по подозрению в организации теневого оборота валюты в объеме 30-35,5 млн долларов в месяц.