В США арестовали турецкого бизнесмена

 

Турецкий бизнесмен иранского происхождения арестован в США за попытку обойти санкции против Ирана. Об этом сообщило министерство юстиции США.

 

Реза Сарраф был задержан 19 марта в Майами. Он постоянно живет в Турции и имеет двойное турецкое и иранское гражданство. Вместе с ним по делу проходят двое жителей Ирана, которых задержать не удалось. 

 

Следствие предполагает, что бизнесмен и его сообщники проводили многомиллионные транзакции, бенефициаром которых было правительство Ирана и ряд иранских компаний, попавших ранее под санкции.

 

"Они проводили транзакции на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса", – заявил помощник генпрокурора США Джон Карлин. 

 

По его словам, тем самым обвиняемые подрывали санкционный режим. Предполагаемые нарушения длились с 2010 по 2015 год.

 

Каждому из трех обвиняемых вменяют сговор с целью мошенничества и нарушения санкций, а также банковское мошенничество и отмывание денег. По сумме обвинений каждому грозит несколько десятков лет тюрьмы.

США сняли санкции с 400 иранских компаний и физлиц

 

Напомним, ранее в США был арестован российский миллиардер Шалва Чигиринский.