Четыре финансово-промышленные группы уличены в уклонении от налогов

Использование электронной отчетности по НДС с расшифровкой контрагентов позволило выявить 171 фирму, которая в апреле уклонилась от уплаты НДС на 2,639 млрд грн. Самая крупная сумма (451,9 млн грн) была проведена через фирму Весна, зарегистрированную в Закарпатской области на малообеспеченного местного жителя.

Высокопоставленный источник в Государственной налоговой администрации (ГНАУ) рассказал изданию, что в рамках расследования этой схемы возбуждены три уголовных дела по ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). К схеме налоговой минимизации оказались причастны предприятия четырех финансово-промышленных групп: ИСД, Приват, Смарт-групп и Evraz Group.

Сама технология выглядела следующим образом: компания по заниженной стоимости продавала продукцию (аглоруду, заготовки для пластиковых бутылок, горюче-смазочные материалы) через 25 транзитных и фиктивных фирм. Это позволило предприятиям уменьшить налоговые обязательства и вывести прибыль на фиктивные компании, а конечным покупателям увеличить налоговый кредит (предприятия-"налоговые ямы" повышали цену на 65%) и потребовать незаконный возврат НДС.

По данным ГНАУ, производителями продукции были Днепровский меткомбинат им. Дзержинского, Алчевский меткомбинат (оба – ИСД), ООО Южрудмет, Смарт-холдинг (Смарт-групп), Сухая балка, Днепропетровский метзавод им. Петровского, Днепродзержинский коксохимический завод (проданы группой Приват Evraz Group). В конце цепочки их продукцию покупали Нефтехимик Прикарпатья, НПК Галичина, ТД Нафто-Трейд (группа Приват), Харьковская бисквитная фабрика (которую связывают с братом президента Петром Ющенко) и еще 56 компаний.

"Налоговыми ямами" были вышеупомянутая фирма Весна, Домол-Сервис (Хмельницкая область) и Дефо-плюс (Кировоградская). Только с помощью Весны (оборот в марте-апреле – 2 млрд грн) минимизировано более 400 млн грн.

"Об окончательных суммах пока говорить рано: идет выемка документов, сбор доказательств, аналитическая работа", - уточнил источник Коммерсанта в ГНАУ.

Счета этих фирм находились в ПриватБанке, ВТБ Банке и Коопинвестбанке.

Юристы считают эти судебные дела бесперспективными. Президент ассоциации Объединенная юридическая группа Андрей Шумилов уверен, что нет ничего противозаконного в том, что компании работают через посредников по своим ценам. Поэтому, чтобы иметь веские доказательства, нужно конкретизировать механизм определения "обычной цены". "А так любая фирма может заявить, что для них указанная ими цена является обычной", - добавляет юрист юркомпании Доминион Михаил Гончарук.