Украина может подать заявление о вступлении в Международную организацию по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) в феврале 2005 года, передают Українські Новини.
Об этом на пресс-конференции во вторник, 2 марта, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай Азаров.
Он пояснил, что Украина может подать такое заявление через год после исключения FATF ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег. По словам Азарова, после принятия решения об выведении Украины из "черного списка" в течение года FATF будет отслеживать, как Украина выполняет рекомендации организации.
Первый вице-премьер также сообщил, что в июне этого года планируется рассмотреть вопрос о вступлении Украины в Эгмондскую группу, что является необходимым шагом для вступления в FATF.
Напомним, что в октябре прошлого года правовой комитет Эгмондской группы рекомендовал организации принять в свой состав Государственный департамент финансового мониторинга Украины в июне 2004 года.
Эгмондская группа создана в июне 1995 года по инициативе финансовых разведок Бельгии и США для борьбы с незаконными финансовыми операциями. Сейчас группа объединяет финразведки 84 стран.
Госдепартамент финансового мониторинга Украины был создан указом Президента Леонида при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций с целью борьбы с отмыванием денег.
Как сообщал Корреспондент.net, 27 февраля этого года FATF официально объявила об исключении Украины из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег. Соответствующее решение было принято в рамках работы первого дня сессии FATF 25 февраля.
Первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай Азаров от имени Украины выразил признательность FATF и странам-членам организации за профессиональную помощь и за объективную оценку усилий Украины в борьбе с отмыванием грязных денег. По его мнению, решение об исключении Украины из "черного списка" было закономерным.
Напомним, что FATF внесла Украину в "черный список" стран, причастных к отмыванию денег, в сентябре 2001 года.
В декабре 2002 года FATF ввела санкции против Украины, но в феврале 2003 года отменила их после принятия Украиной законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег, вместе с тем оставив Украину в "черном списке".
Членами FATF являются 33 страны мира, среди которых - США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.