Фото: delo.ua
АРМА разыскала скрытые за рубежом активы подозреваемого в растрате 64 миллиона грн
Благодаря успешному сотрудничеству АРМА и компетентных органов США удалось оперативно разыскать имущество за границей и передать эти сведения для ареста разысканной недвижимости и дальнейших процессуальных действий.
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало скрытые за рубежом активы гражданина Украины, подозреваемого в растрате крупной суммы. Речь идет о недвижимости и деньгах на счетах. Об этом в четверг, 16 мая,
сообщила глава АРМА Елена Дума.
В Агентстве уточнили, что разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов США.
"По информации следствия, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. Маскировал свою деятельность он под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам", - рассказала Дума.
Полученные данные об активах фигурантов направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp