Фото: АР
UTICo уточнила свой иск к Тимошенко
Американская компания Universal Trading & Investment Co (UTICo) уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против Юлии Тимошенко и ее сообщников в части закона об организованной преступности (RICO), сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в его распоряжении.
В числе сообщников экс-премьера названы ее супруг Александр
Тимошенко, бывший заместитель министра финансов Российской Федерации
Андрей Вавилов и еще 10 "неустановленных лиц".
Как отмечается в сообщении, федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск
UTICo о взыскании с Тимошенко около $18,3 млн в декабре 2012 года,
поскольку компании не удалось предъявить доказательства того, что
представители экс-премьера или она лично занимались какой-либо
предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке. Тем не менее, поданное
вскоре ходатайство о возобновлении производства было удовлетворено и
UTICo было разрешено внести изменения в свои требования только в связи с
предполагаемыми нарушениями закона RICO.
"Иск был первоначально отклонен за отсутствием юрисдикции, поскольку
обе стороны обращали внимание на наличие у них разного гражданства. В
постановлении суда отмечается, что ни одна из сторон не представила
подробного анализа по вопросу, а так как суд обладает юрисдикцией в
данном случае, то UTICо было разрешено внести изменения в свою жалобу
против Тимошенко только в части предполагаемых нарушений закона RICO", -
сообщает РАПСИ.
В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли
незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая
отмывание денег корпорации Единые энергетические системы Украины
(ЕЭСУ) через операции с использованием местных банков при соучастии
экс-премьера Павла Лазаренко и Вавилова.
"Также, по мнению украинских
правоохранительных органов, Тимошенко заплатила за заказные убийства
около $2,479 млн через банки Нью-Йорка, что по законодательству США
подпадает под запреты, на которые не распространяется исковая давность",
- говорится в сообщении российского агентства.
Напомним, окружной суд Нью-Йорка удовлетворил иск защиты экс-премьера Юлии
Тимошенко
против иска о взыскании с нее 18,3 миллиона долларов по делу
компании UTICo.
Стоит отметить,
что адвокаты подавали иск в штате Массачусетс компанией Universal Trading &
Investment Co. В документе сообщалось, что активы ЕЭСУ незаконно выводила
Тимошенко в оффшоры через Кипр, а также структуры на Британских Виргинских
островах, островах Гернси и Мэн. Согласно данным
Генпрокуратуры, объем финансов превысил сумму 2,2 млрд долларов.
Компания Universal Trading
& Investment Co. Inc. (UTICo) намеревалась взыскать в
Нью-Йорке с возглавляемой Тимошенко в 1990-е годы корпорации
Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ) порядка 18,3 миллиона долларов.