Корреспондент.net разбирался, кто "попался" на владении оффшорными компаниями среди политиков СНГ.
На днях в результате утечки информации из базы данных панамской компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов.
Расследование проводилось журналистами из 76 стран мира, которые обработали более 11 миллионов документов, касающихся офшорных компаний и их владельцев.
Власти Панамы уже заявили о готовности сотрудничать с судами по оффшорам, а вот в самой компании Mossack Fonseca слив материалов об оффшорах назвали преступлением.
Корреспондент.net разбирался, кто "попался" на владении оффшорными компаниями среди политиков СНГ.
Три оффшора у Порошенко
Президент Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.
Cоглашение о слепом трасте, куда президент Украины якобы передал свои кондитерские активы, до сих пор не подписано. На самом деле, президент создал компанию в оффшорной зоне на Британских Виргинских островах, куда вывел активы Roshen, чтобы не платить в Украине налогов с продаж.
Юридические советники Порошенко оправдывают создание оффшорной пирамиды президентом тем, что это "соответствует рыночной практике в Украине для компаний, подлежащих продаже стратегическим инвесторам".
При этом, по информации СМИ, антикоррупционное бюро не будет расследовать оффшоры Порошенко.
"Согласно нынешнему законодательству, президент не входит в список украинских чиновников, против которых НАБУ может проводить расследование. Речь может идти только о бывших президентах", – сказали в ведомстве.
Там отметили, что даже если в НАБУ будет подано соответствующее обращение, дело против Порошенко возбуждать не будут.
Мэр Одессы - гражданин РФ?
Имя мэра Одессы Геннадия Труханова также неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров Mossack Fonseca.
У мэра Одессы нашли более 20 оффшорных компаний и во всех регистрационных документах Геннадий Труханов указан не как гражданин Украины. Он имеет другую регистрацию - российскую.
Выяснилось, что Труханов является совладельцем виргинской компании Macon Assets Limited, а его дочь Екатерина Труханова и другой совладелец компании Андрей Иванчо руководят фирмой "СКВО", которая занимается строительством жилых и офисных помещений.
Кроме Macon Assets Limited, которая фактически является одним из владельцев престижного жилого комплекса "Арк-Палас" в Одессе, имя Труханова и его друзей всплывает и в других виргинских фирмах.
В общем журналисты насчитали более двадцати предприятий, связанных с одесским мэром и его ближайшим окружением.
"Темное" прошлое Гонтаревой
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника, но после санкции США и ЕС против РФ, прекратила совместный бизнес.
Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).
До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщают журналисты.
Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка "Авангард", входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева.
2 миллиарда Путина
В скандале засветился и российский президент. Согласно расследованию, через близких ему людей Путин вывел в оффшоры $2 миллиарда.
В публикации говорится, что коммерческий банк "Россия", по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую мог быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых президента России Владимира Путина.
Главный раздел посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и "сети офшоров", "связанных с Путиным".
В расследовании упоминаются так же фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.
Семья Алиева
В офшорах президента Азербайджана Ильхама Алиева обнаружили золотодобывающие компании.
Сообщается, что жена Алиева, а также его сестра и дети использовали зарегистрированные в Панаме юридические лица, "чтобы держать тайные доли в золотодобывающих компаниях и лондонкой недвижимости".
При этом нет никаких упоминаний о каких-либо незаконных или неэтичных действиях со стороны этих компаний.
Помимо Алиева, в документах упомянуты ещё 72 бывших или действующих главы государства, так или иначе связанные с офшорным бизнесом.