ГлавнаяМирВсе новости раздела
 

Прокуратура Панамы начала расследование оффшоров

Корреспондент.net, 5 апреля 2016, 05:02
37
6627
Прокуратура Панамы начала расследование оффшоров
Прокуратура Панамы начала расследование в связи с деятельностью оффшорных компаний

У СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.

Генеральная прокуратура Панамы начинает уголовное расследование в связи с публикацией так называемых "панамских бумаг", передает РИА Новости.

"Описанные в публикациях национальной и международной прессы факты, названные "панамскими бумагами", станут объектом уголовного расследования с целью подтвердить наличие наказуемых деяний, установить все обстоятельства и раскрыть авторов или сообщников, определив при этом размер экономического ущерба, причиненного этим преступлением", – сообщили в прокуратуре.

Таким образом будет усилена борьба с отмыванием капиталов и их влиянием на транснациональном уровне. Панамское ведомство сообщило также, что готово к международному сотрудничеству, которое поможет в получении необходимой информации для достижения целей расследования.

Напомним, в результате утечки информации из базы данных панамской компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов. В "панамских документах" фигурируют такие страны как Германия, Бразилия, Исландия, Швейцария, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Китай и Гвинея.

Панамская утечка. Кто попал в оффшорный скандал

У президента Украины Петра Порошенко нашли три оффшорных компании. Глава НБУ Валерия Гонтарева также засветилась в оффшорном скандале.

Скандалы с офшорами
Суд отпустил на поруки создателей панамских офшоров
Премьера Пакистана допросят по делу о коррупции
СюжетДело по панамским офшорам приостановили
В Исландии проходят выборы в парламент с участием "пиратов"
Дания заплатила почти миллион евро за панамский архив
СПЕЦТЕМА: Скандалы с офшорами
ТЕГИ: расследованиеофшорПанама
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях