ГлавнаяМирВсе новости раздела
 

В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег

Корреспондент.net, 28 июня 2016, 15:37
39
5056
В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег
Фото: dw.de
Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин

По данным следствия, задержанные отмыли 62 миллиона евро.

В Испании задержали шесть россиян, одного украинца и их испанского адвоката по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями. Операция под кодовым названием "Ростовщичество" против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова, сообщает El Mundo.

По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.

"Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России (Единая Россия, – ред.)", – пишет издание.

Представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии, уточнил DW, что в ходе оперативных мероприятий принимали участие 180 сотрудников. Они провели 19 обысков, арестовали 191 единицу недвижимости и 142 банковский счета, принадлежащих подозреваемым. Недвижимость, в основном, расположена в городах Реус, Салоу и Камбрилс.

Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Операция против русской мафии продолжается. Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.

Как сообщал Корреспондент.net, в Австрии в отмывании денег подозревают рекордное число украинцев.

По материалам: Русская служба DW,  Украинская правда
ТЕГИ: Отмывание денегИспанияукраинцыроссиянеукраинецзадержание
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях