В секретариате Верховной Рады Украины зарегистрирован законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Этот законопроект был в основном одобрен на заседании правительства 28 мая. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
После принятия закон будет регулировать отношения в сфере предотвращения и противодействия введению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем, а также взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга.
Орган, который будет осуществлять государственный финансовый мониторинг, обязан устанавливать правила взаимодействия между основными органами исполнительной власти, работающими в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов.
Законопроект определяет также основные моменты создания и деятельности Госдепартамента финансового мониторинга как органа со специальным статусом в этой сфере.