Апелляционный суд столицы отменил решение Печерского районного суда, которым тот признал недействительным постановление Кабинета Министров, устанавливающее критерии сомнительных операций, передают Українські Новини.
"Решение Печерского районного суда г. Киева от 20 июня 2002 года подлежит отмене, поскольку при решении дела суд неправильно применил нормы материального права", - говорится в телеграмме НБУ со ссылкой на решение апелляционного суда.
Напомним, в июне Печерский районный суд города Киева удовлетворил иск депутата Леонида Черновецкого, признав недействительным постановление Кабинета Министров, устанавливающее критерии сомнительных финансовых операций, и обязав Кабмин отменить его.
| В мае Кабмин принял постановление "Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным или необычным" |
Согласно постановлению Кабмина, сомнительными признаны операции с участием компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, сделки, с предварительной оплатой по импортным контрактам, на сумму превышающую 30% стоимости импортируемых товаров или услуг.
Кабмин также признал сомнительными безналичные операции свыше 50 тысяч евро или расчеты наличными свыше 10 тысяч евро при открытии счета третьему лицу, покупке или продаже дорожных чеков.
Кабмин подготовил законопроект о борьбе с отмыванием денег, который обяжет банки предоставлять Государственному департаменту финансового мониторинга информацию о сомнительных операциях их клиентов.
Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов.
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), в пятницу, 11 октября, оставила Украину в списке стран причастных к отмыванию денег, в который Украина была внесена в сентябре 2002 года.
FATF рекомендовала странам-членам организации принять контрмеры против Украины с 15 декабря, если Украина до этого срока не примет закон о борьбе с отмыванием денег.