В ходе визита делегации Госдепартамента финансового мониторинга при Министерстве финансов Украины в США, который завершился в пятницу, 4 июля, были достигнуты договоренности относительно привлечения технической помощи США для укрепления институциональных возможностей Госфинмониторинга и содействия усилению безопасности финансовой системы Украины.
Делегация Государственного департамента финансового мониторинга во главе с государственным секретарем Министерства финансов Украины, председателем Госфинмониторинга Сергеем Гуржием находилась с визитом в США с 30 июня по 4 июля.
Целью визита было установление практического взаимодействия с правительственными учреждениями Соединенных Штатов в области предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, сообщили в посольстве США в Украине.
Сергей Гуржий провел встречу со вторым заместителем Министра финансов США Хуаном Зарате и обсудил направления двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многостороннем формате, направленные на усиление противодействия "отмывания" денег и финансированию терроризма, а также провел встречи с директором Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Минфине США Джеймсом.
Кроме этого, на встрече обсуждались направления и механизмы организации сбора, анализа и обмена информацией, а также программно-системного обеспечения этих процессов, состоялся обмен опытом в области нормативно-правового регулирования деятельности органов финансового розыска, в частности в сфере международного сотрудничества, передает Обозреватель.
Председатель Госфинмониторинга также провел ряд встреч с представителями Министерства юстиции, ФБР, Таможенной службы, Службы внутренних доходов и Службы контролера за денежным оборотом Минфина США.