Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег

Госкомитет финмониторинга Украины в течение первого полугодия составил 24 административных протоколы по отношению к должностным лицам субъектов первичного финансового мониторинга нарушения требований Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

Как сообщили Корреспондент.Net в комитете, нарушителями несвоевременно подавалась информация о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

Лидерами по количеству административных нарушений стали Днепропетровская область(6), Киев (4), Крым и Севастополь (3), Винницкая, Одесская, Тернопольская области (по 2), Донецкая, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская области (по 1).

Все составленные административные протоколы были переданы к судовым инстанциям. По результатам рассмотрения материалов Госфинмониторинга судами было вынесено решение о нанесении штрафных санкций в отношении 16 правонарушителей.

Общая сумма штрафов составила 14 тысяч 920 гривен. При этом по трем админпротоколам судами было вынесено устное предупреждение. Еще четыре находятся на рассмотрении судов.

Глава Госкомитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский напомнил, что согласно Кодексу Украины Об административных правонарушениях, устанавливается админответственность за нарушение требований по идентификации личности, которая осуществляет финоперацию; нарушения порядка регистрации финопераций, которые подлежат первичному финансовому мониторингу; несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации уполномоченному органу о финоперациях.

Корреспондент.Net