СБУ выявила преступную схему вывода банками 440 млн грн из фонда гарантирования вкладов

Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств Государственной организации Фонд гарантирования вкладов физических лиц в сумме 444,19 млн грн, говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается в сообщении, присвоение средств было совершено должностными лицами ОАО КБ Национальный стандарт и АКБ Европейский, по предварительному сговору группой лиц, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Стоит отметить, что в настоящее время, по данным Нацбанка Украины, оба финучреждения находятся в стадии ликвидации.

СБУ в ходе досудебного следствия установила, что 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий, открыли 1339 текущих счетов.

При этом часть граждан, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банковские учреждения, где, за материальное вознаграждение от 40 до 100 грн, составили необходимые для открытия банковских счетов документы.

Остальные граждане, также за материальное вознаграждение, предоставили нотариально удостоверенные доверенности лицам, которые имели непосредственное отношение к ОАО КБ Национальный стандарт и АКБ Европейский, на основании которых последние и открыли соответствующие банковские счета.

СБУ выяснила, что должностные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление "виртуальных" денег на только что открытые счета. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Непосредственно сами денежные средства были получены наличными тремя лицами, двое из которых одновременно работали, как в ОАО КБ Национальный стандарт так и АКБ Европейский, говорится в сообщении.

Кроме того, силовики добавили, что по отношению к одному из соисполнителей преступной схемы, бывшей советнице председателя правления ОАО КБ Национальный стандарт, 7 октября Шевченковским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Трое других фигурантов дела находятся на подписке о невыезде. Следствие по делу продолжается.

Напомним, что 6 сентября Президент Украины Виктор Янукович сказал, что действия властей по поддержке банков в 2008году должны быть оценены следствием.

Корреспондент.biz