Фото: из открытых источников
Клиенты переводят деньги в другие банки
Итальянский филиал банка закрывают.
Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, 46% которого принадлежит Приватбанку Украины.
Процедура начата после выявления нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег, сообщает в среду, 10 августа, Reuters.
Так, AS PrivatBank запретят осуществлять какие-либо дополнительные операции в Италии. Клиентам банка разрешат вывести сбережения или перевести их в другие банки.
Проверки, проводившиеся в период с 16 марта по 6 апреля 2016 года, показали "серьезные нарушения по отмыванию денег с риском повторения", – сообщили в Банке Италии.
Как сообщал Корреспондент.net, ГПУ расследует миллиардные хищения в Приватбанке.
СБУ провела операцию в киевском Приватбанке