Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда

Корреспондент.biz, 20 января 2020, 13:24
2
4410
Госфинмониторинг  засек  подозрительных операций на 92 миллиарда
Фото: Корреспондент.net
Почти половина - операции по отмыванию денег

Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.

Государственная служба финансового мониторинга за прошлый год выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Больше 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.

Кроме того, в 48 случаях были заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.

Материалы, подготовленные Госфинмониторингом, в основном получали Государственная фискальная служба, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и органы прокуратуры.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон об обличителях коррупции. Теперь доносчикам на коррупционеров предусмотрено денежное вознаграждение.
 
Ранее сообщалось, что в коррупционных схемах погрязли чиновники Госфискальной службы. Они наладили аферы с недвижимостью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: Отмывание денегфинансыГосфинмониторингфинансовые операции
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Читать комментарии
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях