Фото: Getty Images
Банк Nordea в 2019 году в своей квартальной отчетности написал, что ему придется заплатить огромный штраф из-за неспособности упредить отмывание денег
Банк оказался не способным осуществлять контроль за операциями российских клиентов и проигнорировал предупреждение местных властей.
Власти Дании обвинили в отмывании денег из России финскую банковскую группу Nordea - крупнейшую в Скандинавии по размеру активов. Подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,75 млрд долларов) были обнаружены в датской "дочке" банка в период с 2012 по 2015 год, все они связаны с многочисленными российскими клиентами. Об этом
сообщает Danmarks Radio в пятницу, 5 июля.
Выявленный случай отмывания в банке Nordea является самым капиталоемким в истории банковского сектора Дании.
Банк оказался не способным осуществлять адекватный контроль за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене и проигнорировал предупреждение властей Дании.
Финансовый регулятор страны впервые обратился в полицию из-за подозрительных операций Nordea еще в 2016 году.
Банк Nordea ранее несколько раз признавал, что в то время в работе их систем в процессе борьбы с финансовыми преступлениями наблюдались недостатки.
В апреле 2019 года Nordea в своей квартальной отчетности написал, что его ожидает огромный штраф из-за неспособности упредить отмывание денег.
Nordea работал в России с 1994 года. В 2010-е годы его российская "дочка" входила в 30 крупнейших банков страны.
После аннексии Крыма и первой волны западных санкций финская группа начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.
СМИ отмечает, что дело против Nordea - не единственное серьезное дело об отмывании денег, поразившее банковский мир Дании.