Пока неизвестно, сколько на самом деле денег российского происхождения сегодня находится в UBS
Банк UBS во главе с генеральным директором Серджио Эрмотти пересматривает бухгалтерские книги Credit Suisse.
Американские чиновники начали присматриваться к счетам российских клиентов, перешедших в крупнейший банк Швейцарии UBS после того, как он купил Credit Suisse. Об этом
сообщили три источника, знакомых с этим вопросом, в комментариях Reuters.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) направило банку соответствующее письмо. Швейцарский банк и ведомство уже провели переговоры.
Банк во главе с генеральным директором Серджио Эрмотти пересматривает бухгалтерские книги Credit Suisse, выводя из него нежелательных клиентов и активы, в том числе связанные с РФ.
На тех, кто подпадает под американские санкции - например, банк, осуществляющий платеж для попавшего под санкции - может быть наложен штраф.
Пока неизвестно, сколько на самом деле денег российского происхождения сегодня находится в UBS. В 2022 году тогдашний генеральный директор Credit Suisse сообщил, что 4% денег, которыми управлял банк, принадлежали российским клиентам, что эквивалентно, примерно, 35 миллиардам долларов.
UBS пытается умерить любые потенциальные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные деньги и выводя счета из эксплуатации, чтобы избежать угрозы штрафных санкций.
Credit Suisse, теперь принадлежащий UBS, обанкротился в марте 2023 года после многолетних скандалов - от шпионажа до отмывания денег, полученных от продажи наркотиков.
Напомним, в марте этого года стало известно, что банки Швейцарии
начали закрывать счета клиентам, имеющим гражданство РФ, даже если у них одновременно есть паспорт другой страны.