Фото: СБУ
Через центр было "отмыто" 100 млн гривен
Сотрудники оперативного управления Миндоходов на минувшей неделе пресекли деятельность центра конвертации денежных средств в Днепропетровске, через который было "отмыто" 100 млн. грн.
По словам представителя управления Александра
Громадского, конвертационный центр организовал в 2012 году 43-летний житель
Днепропетровска, его сообщниками были еще 4 человека, которые исполняли роли
теневого бухгалтера и курьеров.
Услугами центра пользовались преимущественно
субъекты хозяйствования реального сектора АПК, в частности те, кто работает на
рынке сахара.
Как сообщается, в ходе обысков в офисе
нелегальной структуры изъята финансово-хозяйственная документация, печати,
штампы и клише подписей директоров фиктивных предприятий, оргтехника, жесткие
диски-накопители. Кроме того было изъято почти 200 тыс. грн наличности в
гривневом и долларовом эквиваленте.
По факту преступления возбуждено уголовное
производство по ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов)
- карается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов
доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, ранее Корреспондент.biz писал, что в 2012
году налоговая милиция Украины ликвидировала 82 конвертационных центра и вернула за счет этого 370 млн грн в
бюджет.