Экс-топ-менеджер харьковского банка получила подозрение за вывод имущества

Бывшему и.о. председателя правления обанкротившегося харьковского банка сообщили о подозрении в организации растраты имущества. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 24 сентября.

Сотрудники ГБР установили, что одной из организаторов противоправного переоформления права собственности на восемь объектов недвижимости банка, который находился в состоянии ликвидации, была бывшая и.о. председателя правления этого учреждения.

 

Для реализации незаконной сделки она привлекла аффилированное с владельцем банка юридическое лицо. Представителем этой компании выступила другая служебная особа банка, которая действовала под ее руководством.

 

В марте 2023 года ГБР раскрыло противоправное переоформление недвижимости коммерческого банка на общую сумму около 360 млн гривен. Схема осуществлялась через украинскую компанию, подконтрольную владельцу банка, а также две иностранные структуры, на которые решением СНБО были наложены национальные санкции.
 

Расследование установило, что эти компании имеют связи с известным российским букмекером и другими субъектами, деятельность которых представляла угрозу национальной безопасности Украины. В результате владельцами недвижимости стали иностранные компании, фактическими бенефициарами которых являются граждане РФ.

 

Бывшей топ-менеджеру банка и ее подчиненной сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

 

Напомним, в декабре 2024 года ГБР сообщило о подозрении еще шести лицам, которые помогали компаниям, связанным с российским букмекером, вывести имущество банка. Досудебное расследование продолжается.

Летом 2024 года Министерство юстиции изъяло в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 млрд гривен у компании-нерезидента Латвии ООО Royal Pay Europe, которую связывают с российским букмекером 1xBet.