Фото: Нацполіція
Экс-глава банка Аркада и застройщик подозреваются в растрате денег вкладчиков
Деньги, которые должны были быть направлены на строительство жилья, были потрачены на приобретение корпоративных прав в обанкротившейся строительной фирме, вследствие чего проект не был реализован, а инвесторы остались без жилья.
Полиция Киева вместе со Службой безопасности расследуют мошенническую схему, по которой бывшие руководители банка Аркада и застройщик присвоили более 110 млн грн, предназначенных для строительства жилого комплекса в Киеве. Об этом
сообщает отдел коммуникации полиции Киева во вторник, 4 марта.
Деньги, которые должны были быть направлены на строительство жилья, были потрачены на приобретение корпоративных прав в обанкротившейся строительной фирме, в результате чего проект не был реализован, а инвесторы остались без жилья.
В 2014 году между банком Аркада и строительной фирмой был заключен договор, согласно которому общество должно было построить и ввести в эксплуатацию жилой комплекс в Дарницком районе столицы. Деньги на строительство, полученные от инвесторов, должны были направляться исключительно по назначению и находились в специальном фонде, контроль за которым осуществляло финучреждение.
В 2018 году бывший глава правления банка, находясь в сговоре с генподрядчиком, разработал мошенническую схему, по которой на средства инвесторов, а это более 110 млн грн, были приобретены корпоративные права в подконтрольной им строительной фирме якобы для "недопущения рисковых ситуаций в будущем".
На момент совершения уголовно наказуемого деяния реальная стоимость этих прав составляла 1 грн, поскольку предприятие отличалось неудовлетворительными показателями и имело кредиторскую задолженность именно в размере полученных средств (более 110 млн грн), но за два месяца до этого инициировало процедуру банкротства.
В результате сделки жилой комплекс так и не был построен, оставив семьи инвесторов без жилья.
Следователи полиции Киева объявили фигурантам подозрение в совершении уголовного правонарушения - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, напомним, что экс-чиновнику АО Аркада ранее уже объявляли подозрение в совершении преступления по аналогичной схеме - тогда под видом покупки ценных бумаг со счетов вкладчиков было выведено почти полмиллиарда гривен.