Налоговики накрыли сеть нелегальных обменников в Киеве

Нелегальные обменники в Киеве проводили валютные операции без надлежащего применения РРО/ПРРО и продавали топливо талонами без регистрации расчетов.

Налоговики прекратили деятельность сети пунктов обмена валют в Киеве, которые работали с нарушениями законодательства. Правоохранители изъяли более 1,6 млн грн, более 138 тыс. долларов США и почти 8 тыс. евро. Об этом сообщила пресс-служба ГНС в понедельник, 17 августа.

Как отмечается, более 1,6 млн грн, более 138 тыс. долларов и почти 8 тыс. евро изъято из незаконного оборота в сети пунктов обмена валют в столице в результате совместных действий налоговиков и сотрудников БЭБ.

Еще в начале 2026 года налоговики выявили пункты обмена валют, которые осуществляли операции по покупке-продаже валюты без надлежащего применения РРО/ПРРО. Вместо фискальных чеков клиентам выдавались их имитации.

Также выяснилось, что эти пункты не были внесены Нацбанком в Реестр пунктов обмена валют, - то есть, не имеют права осуществлять торговлю иностранной валютой в наличной форме.

Отдельно были зафиксированы факты продажи в обменниках талонов на топливо известных сетей АЗС за наличные без регистрации расчетов.

По результатам проверок плательщики понесли административную и финансовую ответственность и прекратили работу. Собранные материалы о нарушениях ГНС передала в Территориальное управление БЭБ в г. Киеве. На их основании начато расследование.

Однако летом обменники возобновили деятельность. Налоговики провели еще ряд проверок, которые подтвердили выявленные нарушения.

В итоге к нарушителям ожидается применение значительных сумм финансовых санкций.

Кроме того, в настоящее время продолжается досудебное расследование БЭБ, которое должно установить обстоятельства и причастных для привлечения к уголовной ответственности. 

Организатору сети мошеннических криптообменников сообщили о подозрении

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp