Фото: пресс-служба СБУ
Конвертцентр выводил средства за рубеж
Задержаны почти 20 работников конвертцентра.
Сотрудники СБУ прекратили в Одессе деятельность конвертцентра с общим оборотом более 200 млн гривен.
"Нелегальную финструктуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные", - сказано в сообщении.
По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги и за пределы Украины.
Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения ним 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.
"Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках..", - передают в СБУ.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти двадцать работников конвертационного центра, в том числе два организатора.
В настоящее время открыто уголовное производство, проводятся оперативно-следственные действия.
Ранее в начале ноября сотрудники СБУ блокировали в Николаеве деятельность конвертцентра с общим оборотом в 300 миллионов гривен.