Сотрудники СБУ в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который с начала этого года было незаконно переведено в наличность около 500 миллионов гривен.
Установлено,
что эта нелегальная структура предоставила услуги по минимизации обязательных
платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита почти 40
предприятиям разных регионов Украины.
Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах
которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Далее
правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, в соответствии
с которыми полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у
предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результате
которых изъяли наличностью более 900 тысяч гривен, финансово-хозяйственной
документации с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и пр.
По материалам СБУ органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 358
(подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование
поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в ноябре Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, через который в теневой сектор
экономики было выведено более 540 млн гривен.